因违法违规行为导致发生案件的，给予直接责任人（）及以上处分。

因违法违规行为导致发生重大案件的，给予管理责任人（）及以上处分。

因违法违规行为导致发生重大案件的，给予直接责任人（）处分。

因违反数据安全相关管理要求，造成数据泄密或信息丢失的，情节或后果特别严重的，应（）

因违规操作，导致全行清算数据错误，或引起全行账务混乱的，给予（）处分；情节或后果严重的，给予记大过或降级处分；情节或后果特别严重的，给予撤职或开除处分。可并处其他处理

银行机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。

银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

隐瞒、遗漏调查发现的重大问题，误导授信审查情节或后果严重的至少给予（）处分。

隐匿、窃取重要单证(含作废、回缴及已兑付凭证)，或伪造、变造重要空白凭证的，给予直接责任人（）处分；给予管理责任人警告、记过、记大过、降级或撤职处分。可并处其他处理。

营业机构反洗钱工作人员、反洗钱中心工作人员、相关部门反洗钱工作联系人员履职前，需本人面签反洗钱信息保密承诺书。承诺书每（）签订一次，由各级反洗钱管理部门专夹保管。

营业机构在与客户建立或者维持业务关系时，对于使用外国护照的客户，应首先利用（），确定客户是否为特定自然人客户，再按照有关规定，有效开展客户身份识别。

应进行消保事前审查而未审查的,给予批评教育、组织处理或经济处理；情节或后果严重的，给予()处分。可并处其他处理。

应入库保管物品未入库的、将无关物品入库寄存的、入库物品账务处理或登记错误的，给予（）处理；情节或后果严重的，给予警告、记过或记大过处分；情节或后果特别严重的，给予降级、撤职或开除处分。可并处其他处理。

应收款长期挂账且未按规定进行追偿的，情节或后果严重的

有下列（）行为的，给予记过、记大过、降级、撤职或开除处分。