支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即报告( )。

收单机构为特约商户安装可移动的银行卡、条码支付受理终端时,应当结合商户( )限定受理终端的使用地域范围。

对于公安机关发起交易信息明显查询,银行和支付机构应当支持( )。

自2019年4月1日起,银行机构对于经设区的( )及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人实施惩戒。

对于受到惩戒的单位和个人,惩戒期满后申请新开立账户业务,银行机构应当( )。

银行和支付机构为客户开立账户时,应当( )醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。

个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立( )个I类户。( )

银行和支付机构应当至少( )排查企业是否属于严重违法企业。

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。

"收单机构为特约商户安装可移动的银行卡、条码支付受理 终端(以下简称移动受理终端)时,应当结合商户( )限定受理终端的使用地域范围。"

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日( )起内予以清退。

对于连续 ( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取( )( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

非银行支付机构 (以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立( )m类账户。