银行应当制定简易开户服务制度,包括但不限于开户材料、开户审核、账户功能设置及升级等,并报当地( )备案。

负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动,或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的,以( )论处。

( )_组织各银行探索提出跨行开户数量查询方案,牵头建立行业风险监测机制,实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况,监测个人跨行大量开户行为。

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向( )发布。

银行应当( )简易开户服务流程,明确简易开户所需材料、客户身份核实程序以及制度依据等,确保小微企业法定代表人或负责人等了解简易开户程序及相关制度规定。

银行支付机构应建立涉案账户查询、止付、冻结7∗24小时紧急联系人机制,将联系人姓名、联系方式报送法人所在地公安机关,紧急联系人发生变更,应当于变更之日起( )个工作日内重新报送。

自( )起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。

发送诈骗信息( )以上的,或者拨打诈骗电话( )以上的,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当( ),根据风险等级采取有区别的、相应的核验措施。

电信业务经营者对物联网卡的使用建立监测预警机制。对存在异常使用情形的,应当采取( )。

银行业金融机构、非银行支付机构对存在涉诈异常的银行账户、支付账户,可以通过( )对用户身份重新进行核验。

根据银发〔2016〕302号规定,Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( ) 元,年累计限额合计为( ) 元。

银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有( )等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。

银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控,结合小微企业行业特征、企业规模和经营情况等综合确定账户功能。

公安机关办理电信网络诈骗案件,应当同时查证犯罪( ),依法追究相关人员和单位责任。