三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,应如何认定?( )
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第( )次会议于通过。
( )负责组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
( )牵头负责反电信网络诈骗工作。
公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )的规定立案侦查。
根据反电诈法规定,银行机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处( )万元以上( )万元以下罚款;情节严重的,处( )元以上( )万元以下罚款
非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等的,由公安机关没收违法所得,没有违法所得或者违法所得不足两万,处( )万以下罚款。
因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起( )以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。
银行业金融机构、非银行支付机构未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处( )万元以上( )万元以下罚款。
凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停( )个月至( )个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
银行应当积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代Ⅰ类户用于网络支付和移动支付业务,利用Ⅱ、Ⅲ类户办理( )等业务。
银行业金融机构为开户申请人开立个人账户时,下列哪些属于有效身份证件( )。
中国公民个人办理银行账户业务,辅助身份材料包括但不限于( )。
银行可通过II类户为存款人提供( )金融服务.
