科技信息部门负责（）及相关系统的开发、日常维护及升级等工作，为洗钱风险管理提供必要的硬件设备和技术支持

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得（）法人金融机构其他风险管理岗位职级

法人金融机构兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高（）的反洗钱知识、技能和意识

法人金融机构应当按照（）方法制定洗钱风险管理策略

法人金融机构应当将（）、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履履职情况纳入绩效考核范围

反洗钱检查分为（）

对反洗钱监测系统筛选出的可疑案例，确认为可疑的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、（）或行为特征的分析过程

对可疑案例中涉及到的非本行社可疑交易，应通过反洗钱系统向可疑交易行社发起（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的，反洗钱系统将（）生成相应上报信息

反洗钱系统将按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、系统反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）

各机构营业网点反洗钱岗位人员应于任务生成之日起（）个工作日内，对所列各要素子项初评结果进行审核

以下哪种犯罪是洗钱罪常见上游犯罪（ ）

洗钱罪中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质及来源行为”包括（ ）

金融机构常见洗钱犯罪行为包括（ ）