洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（ ）

省农信联社审计部作为反洗钱工作的第三道防线，承担自评估工作的审计监督责任，主要履行( )

根据监管要求，各机构应将定性分析与定量分析相结合，综合运用（ ）等统计分析方法，客观、充分评估固有风险和控制措施有效性程度，分析判断本机构所面临的洗钱风险，并根据洗钱风险管理策略，采取针对性的风险控制措施，提升风险防控机制的有效性。

行社反洗钱岗位人员须具备以下基本条件：( )

控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类

金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的原则包括（）

洗钱风险管理体系包括（）

法人金融机构董事会履行的洗钱风险管理职责主要包括（）

法人金融机构监事会负责监督（）在洗钱风险管理方面的履职尽责情况

法人金融机构高级管理层履行的洗钱风险管理职责主要包括（）

反洗钱管理部门履行的洗钱风险管理职责主要包括（）