业务部门履行的洗钱风险管理职责包括（）
人力资源部门负责洗钱风险管理的人力资源保障，结合洗钱风险管理需求，合理配置洗钱风险管理（），选用符合标准的人员
法人金融机构应当赋予（）充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息
洗钱风险管理政策和程序包括但不限于（）
法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（）的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围
对省农信联社和各行社本部反洗钱检查主要内容包括但不限于（）
对营业网点的反洗钱检查主要内容包括但不限于（）
反洗钱检查程序包括（）几个步骤
客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级划分工作的基本原则包括（）
金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（ ）
洗钱罪是结果犯，行为人涉嫌为上游犯罪所得实施洗钱行为，造成经济损失的，将被追究刑事责任。
洗钱罪在主观上要求犯罪行为人明知自己的行为会发生掩饰或隐瞒上游七类犯罪所得的结果，但仍然希望或者放任这种结果发生。
若行为人实施洗钱罪规定的上游七类犯罪后，再实施洗钱行为，不属于数罪并罚，仅以洗钱罪论，并加重处罚。
甲明知乙实施金融诈骗行为，仍然协助乙将犯罪所得资金汇往境外，甲构成洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯
