《全省农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记 录保存操作规程》规定,成员行应当保存的交易记录包括: ( )

《全省农商银行客户洗钱和恐怖融资风险分类管理办法》 规定,成员行可通过以下信息来源渠道获取客户账户信息、 交易记录、尽职调查信息等各类信息。( )

董(理)事会在洗钱风险自评估管理中主要履行以下职 责:( )

全省农商银行反洗钱工作领导小组在洗钱风险自评估 管理中主要承担以下职责:( )

金融机构在开展洗钱风险自评估时,固有风险评估主要 考虑以下方面:( )

金融机构在开展洗钱风险自评估时,对各类渠道的固有 风险评估包含以下因素:( )

针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在 ()等方面设置限制( )

大额交易和可疑交易监测标准建设遵循以下基本原则: ( )

《江西辖内农商银行反洗钱系统监测标准建设操作规程》 中监测标准设计,是指依据法律法规、行业指引和风险提示 等,对本行业()建设过程。( )

依据测试结果,对监测标准设计和系统功能实际运行效 果进行统计分析,对发现缺陷和不足,及时进行优化、改进 和完善。评估内容包括且不限于()。( )

全省农商银行反洗钱工作按照()几个层级区别管理。 ( )

《全省农商银行反洗钱和反恐怖融资管理规定(修订)》 规定,运营主管反洗钱职责包括()。( )

《全省农商银行反洗钱和反恐怖融资管理规定(修订)》 规定,客户经理反洗钱职责包括()。( )

反洗钱举报分为()。( )

按照()的原则,属地成员行的党风行风监督部门负责 受理反洗钱举报事项,按《江西辖内农商银行信访工作管理 办法》规定程序办理。( )