金融机构可以开展的尽职调查措施包括()( )

下列对于成员行开展尽职调查留存信息、资料,说法正 确的是:()( )

下列关于成员行提供保管箱服务时应当采取的措施,说 法正确的是()( )

《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发 〔2017〕235 号)》规定, 受益所有人的识别方法包括( )。 ( )

为特约商户提供收单服务,应当对特约商户开展客户尽 职调查,核实特约商户的()等信息。( )

对于()客户,可以不识别受益所有人。( )

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法》制定的目的包括()( )

《全省农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记 录保存操作规程》制定依据包括()( )

成员行在充分评估下述()非自然人客户风险状况基础 上,可以采取简化措施,将其法定代表人视同为受益所有人 ( )

成员行可以通过以下哪些方式()核实客户身份。 ( )

成员行与客户业务存续期间,应当持续关注并审查客户 身份状况及交易情况,发生()情形时, 成员行应当审核本 机构保存的客户身份信息( )

对于()风险等级的客户,成员行应当根据风险情形采 取相匹配的强化尽职调查措施。( )

成员行应当根据风险情形采取以下哪些强化尽职调查 措施:()( )

《全省农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记 录保存操作规程》规定,成员行在为客户办理业务过程中发 现()情形,应根据客户及其申请业务的风险状况,采取延 长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、暂停非柜面业务 等措施,必要时应拒绝为客户开立账户或提供其它金融服务 ( )

《全省农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记 录保存操作规程》规定, 成员行在开展客户尽职调查时,应 当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银 行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )