与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

客户身份识别又称：（）

客户身份识别是指：（）

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当：（）

下列说法正确的是：（）

出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告（）

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

以下说法中正确的是：（）

客户身份资料不包括：（）

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

以下不属于“居民”的是( )

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。