我国洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（ ）。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

对于新建立业务关系的客户，应在系统初评后的（）个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作；对于系统初次评级未较高风险与高风险的客户，应在系统初评后的（）个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。

对客户涉嫌（）账户，涉及重点可疑交易报告等风险较高的情形，应采取适当缩短客户风险等级的重新审核期限、实地查访等强化的风险控制措施。

农村商业银行应畅通反洗钱工作运行机制，加强业务条线的反洗钱合规审查力度，将反洗钱工作要求嵌入（）

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

不能作为实名证件使用的有：()

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

金融机构应当保存的交易记录包括：（）