银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（ ）。

银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

以下属于大额外汇资金交易的是()。

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（ ）法律。

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（ ）。

企业一般存款账户不得办理（ ）。

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。