洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料,应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。
重大信息披露应至少以季度为一个披露周期,优先通过年报、社会责任报告等方式进行
履职回避工作对象范围为与银行保险机构总部及境内机构(包括各类 分支机构、银行业保险业附属机构等)签订劳动合同的所有在岗人员
银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.
某银行发生突发事件,可能形成重大声誉风险,该行应当向银保监会报送突发事件信息。
涉密载体传递过程中不得拍照、不得复制、不得带回家中或带到公共场所、不得私自留存。
收到涉密载体后,由主管领导根据密级和发文机关要求及工作需要,确定本单位知悉该国家秘密人员的范围。任何单位和个人不得擅自扩大国家秘密的知悉范围。
汇编、摘录涉密文件、资料,应经原制发机关批准,经批准后,其密级、保密期限和知悉范围,应与原件一致。
不属于本单位产生的国家秘密,不得对其解密,认为应当解密的,可以向原定密单位或者其上级单位、保密局提出解密建议。
在申请手机号码、注册手机邮箱或者开通其他功能时,可以填写禁止公开的涉密单位名称。
不得使用未经国家电信管理部门进网许可的手机。
保密要害部位应当是制作、存放、保管国家秘密载体的最小专用、独立、固定场所。
涉密人员保密审查主体由人事管理部门会同保密工作机构落实,对涉密人员的保密审查应与任用时的政治审查分别进行。
涉密计算机及移动存储介质严禁在非涉密信息系统中运行、使用,非涉密计算机及移动存储介质严禁在涉密信息系统中运行、使用。
相关机构增资扩股、转让或清退股权累计超过5%;单一股东股权比重变动超过总股本1%的,需要报送重大事项报告。