负责案件处置的派出机构对迟报、()等行为的认定及相关监管措施,应在案件信息报告中及时明确和更新。
客户被()通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送。
银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂 、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为()案件报送 。
银行保险机构从业人员被采取强制措施,但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的,()应以()形式报送。()也应按属地派出机构的要求报送()。
案件确认报告内容不包括()。
除根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)确定的自查发现案件外,各级纪检监察机关派驻银行保险机构的纪检监察机构(以下简称派驻机构)及其驻在单位的下级单位纪检机构查办的案件,派驻机构出具自查发现认定意见并经( )审定,可认定为自查发现案件。
除根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)确定的自查发现案件外,各级( )派驻银行保险机构的相关机构(以下简称派驻机构)及其驻在单位的下级单位相关机构查办的案件,派驻机构出具自查发现认定意见并经监管部门审定,可认定为自查发现案件。
除根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)确定的自查发现案件外,各级纪检监察机关派驻银行保险机构的纪检监察机构(以下简称派驻机构)及其驻在单位的下级单位纪检机构查办的案件,派驻机构出具自查发现认定意见并经监管部门( ),可认定为自查发现案件。
除根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》(银保监发〔2020〕20号)确定的自查发现案件外,各级纪检监察机关派驻银行保险机构的纪检监察机构(以下简称派驻机构)及其驻在单位的下级单位纪检机构查办的案件,派驻机构出具自查发现( )并经监管部门审定,可认定为自查发现案件。
为更好落实银行保险机构党委管党治党主体责任和纪检监察机构监督责任,增强主动暴露和查办涉刑案件的( ),积极稳妥处置案件风险,中国银保监会就涉刑案件自查发现认定标准进行了调整。
主动消除或者减轻违法行为危害后果的,可对涉案机构和案件责任人员( )处罚
监管部门在对自查发现案件涉及的违法违规行为进行调查时,应对自查发现情节予以( )。
对属于自查发现但性质恶劣、涉案金额巨大、引发重大业务风险或社会不良影响的重大案件,监管部门要依法( )处罚。
对属于自查发现但性质恶劣、涉案金额巨大、引发重大( )或社会不良影响的重大案件,监管部门要依法从严处罚。
对属于自查发现但( )、涉案金额巨大、引发重大业务风险或社会不良影响的重大案件,监管部门要依法从严处罚。