劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的,原则上由()报送案件信息
案件风险事件报告内容不包括()。
一家银行保险机构的一起案件涉及不同银保监局辖区的多家分支机构,且在辖区内符合案件定义的,相关银保监局应()案件信息。
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合()条件,应作为业外案件报送:
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合()条件,应作为业外案件报送:
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉案金额()以上的应作为业外案件报送。
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,涉及银行卡()的应作为业外案件报送。
客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,()通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送。
(三)《银行业保险业突发事件信息报告办法》规定的突发事件信息报告和《办法》规定的案件信息报告(),应按照要求分别报送。
()前已确认的银行保险机构案件,按照确认案件时所适用的案件管理制度予以处置并审结。
银行保险机构总部人员或总部在分支机构兼职人员,在分支机构所在地开展业务过程中发生案件的,应综合考虑相关人员作案时的身份和业务落地机构等因素,将()确定为案件报送主体。
银行保险机构从业人员被采取强制措施,但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的,现任职机构应以()形式报送。
一家银行保险机构发生多起案件,且案件之间无关联关系的,应()案件信息。
一起案件涉及多家银行保险机构的,应准确摸清案件性质、涉案金额等,判断相关机构涉及情形是否构成案件,由涉案银行保险机构()案件信息。
保险机构案件被问责人员信息及有关情况和案件审结报告应()报送保险机构案件问责专报。