自查发现案件,问责措施可下调( )。
自查发现案件,且挽回损失金额占全部涉案金额50%(含)以上的,问责措施可下调( )。
自查发现案件,且挽回损失金额占全部涉案金额( )(含)以上的,问责措施可下调二级(档)。
自查发现案件,无损失或挽回全部损失的,问责措施可下调三级(档),并可降低一个机构层级进行责任认定。
在坚持( )的原则下,对主动作为、发现案件的案件责任人员,银行保险机构可结合实际依规给予区别对待,适当减轻内部问责。
各银行保险机构要建立( )的内部绩效考核标准,提高各方主动暴露和查办案件的积极性。
各银行保险机构要建立科学合理的内部绩效考核标准,提高各方( )的积极性。
各级监管部门在采取监管措施和进行监管评估中,对自查发现案件要( ),鼓励各银行保险机构主动作为,深挖案件,堵塞漏洞,防范化解案件风险。对提供虚假材料或者隐瞒重要事实、违规认定自查发现案件的机构及人员,各级监管部门要从严查处。
各级监管部门在采取监管措施和进行监管评估中,对自查发现案件要区别对待,鼓励各银行保险机构主动作为,深挖案件,堵塞漏洞,防范化解案件风险。对提供虚假材料或者隐瞒重要事实、违规认定自查发现案件的( ),各级监管部门要从严查处。
各级监管部门在采取监管措施和进行监管评估中,对自查发现案件要区别对待,鼓励各银行保险机构主动作为,深挖案件,堵塞漏洞,防范化解( )。对提供虚假材料或者隐瞒重要事实、违规认定自查发现案件的机构及人员,各级监管部门要从严查处。
银行保险机构承担案件管理的( ),应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系,制定本机构的案件管理制度,并有效执行。
( )是指银行保险机构以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,或在银行保险机构场所内,以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。
以下不属于案件风险事件的是:()。