事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于( )个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予以撤销。
以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径()?
以下哪个情形不属于银行保险机构应对案件责任人员从重问责的:( )?
银行保险机构应于案件确认后( )个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。
( )之后发生的案件,应按照《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》相关要求执行。
( )是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险机构信用参与非法集资活动,以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照( )管理。
( )是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。
派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索且尚未立案的,按“ ”原则报送案件风险事件报告。
银保监会直接监管的银行保险机构在知悉或应当知悉法人总部案件风险事件后,应于( )个工作日内将案件风险事件报告报送银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。
派出机构负责监管的银行保险机构法人总部收到其分支机构案件风险事件报告后,应审核报告内容,于( )个工作日内报送属地派出机构。
银行保险机构、派出机构在报送案件风险事件报告后,应当立即开展核查,涉及金额、涉及机构、涉及人员等发生重大变化的,应当及时报送( )。
银保监会案件管理部门负责指导、督促各银行保险机构和银保监局开展案件处置工作,不承担的职责:
银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。