银行为个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户时,应在与客户签订的账户管理协议中约定( )处置方法。

"II类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )万元,年累计限额合计为( )万元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为( )万元,年累 计限额合计为( )万元"

II类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定,银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过( )。

III类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,III类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。其中,III类户账户余额不得超过( ) 元;非绑定账户资金转入日累计限额为( )元,年累计限额为( ) 万元.

同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立( ) 允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。

银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的,充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户,但提现金额不得超过( )。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( ) 元。

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( ) 个。

银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后,通过绑定账户转入资金验证的,可以接收非绑定账户小额转入资金;消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为( )元,年累计限额合计为( )元。

通过电子渠道开立Ⅲ类户的,银行应通过开户申请人从同名I类户向Ⅲ类户转入任意金额的方式激活账户,并确认开户申请人是同名I类户的所有人。Ⅲ类户账户余额不得超过( )元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。

银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以采取以下()方式对开户申请人身份进行联网核查。

以下说法错误的是()

银行为个人开立Ⅲ类户时,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存其他身份基本信息。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取( )重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

对开户之日起( ) 内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。