根据银发〔2018〕16号规定,银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )。个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。

银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。

外国公民个人办理银行账户业务,辅助身份材料包括但不限于( )。

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于哪些技术的移动支付工具进行小额取现?

银行业金融机构(以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对( )、( )和( )进行核实。

以下说法正确的是()

通过电子渠道开立Ⅱ类户的,以下说法正确的是()

银行可根据( ),审慎确定代理开立的个人银行账户功能。

存款人银行账户限额管理相关规定,以下说法正确的是()

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括()

根据银发〔2016〕261号规定,银行和支付机构不得为下列哪些特约商户提供T+0资金结算服务?

根据银发〔2019〕85号规定,收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的,应当对特约商户采取( )( ) 等措施。

银行应当落实《优化营商环境条例》关于向社会公开开设企业账户的( )、( )和( )的规定。

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型,将( )和( )存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

银行应当持续健全以( )和( )为导向,兼顾小微企业开户数量合理增长的业绩考核指标体系。