对容易造成大量客户投诉、网点排队等负面事件的风险防范措施,应当经由( ) 审批。

银行应当制定简易开户服务制度,包括但不限于( )( )等,并报( )( )备案。

关于涉案财物的处理,被告人已将诈骗财物勇于清偿债务或者转让给他人,以下哪些情形,应当依法追缴。

依法稳妥推进电信网络诈骗“资金链”治理,提升金融行业精准防控水平,切实维护人民群众合法权益,应当遵循的工作要求为( )。

银行和支付机构通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当( )。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理II、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更,且绑定账户为他行账户的,应当要求( )后再予以变更。

银行应当建立个人账户分类分级管理体系,审慎与客户约定网上银行、手机银行、快捷支付等非柜面业务,并合理设置非柜面渠道单一账户资金转出( )等。

( )等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。

任何单位和个人,( )。

互联网服务提供者对监测识别的涉诈异常账号应当重新核验,根据国家有关规定采取( ) 等处置措施。

下列哪些行为,应当依法追究刑事责任。

人民银行分支机构、银行应探索建立哪些小微企业账户管理质量保障机制?

银行业金融机构、非银行支付机构依照第一款规定开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客( )等必要的交易信息、设备位置信息。

鼓励银行在网点醒目位置公示( )三级咨询投诉电话。

银行业金融机构,支付机构要通过开展( )等方式及时检验风险防范效果,申诉渠道畅通情况、客服处置能力,确保风险风险防范措施精准、适当。