一个积分年度内，积分累积达到()的，员工管理行合规监督部门应当给予批评教育.

一个积分年度内，积分累积达到()的，员工管理行合规监督部门应当给予诫勉处理.

领导小组由（）、副组长和成员组成。

总行分管案防工作的行领导担任领导小组（）。

领导小组办公室设在（），负责领导小组日常事务。

领导小组成员及其他参会人员对会议内容负有()义务，未经领导小组组长许可，不得擅自披露。

领导小组办公室对会议议题和相关材料进行整理后，拟订临时会议时间、地点和议程，提请领导小组()决定。

领导小组组长认为议题内容不明确、不具体或者相关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充，提议人应当（）。

中国税收居民是指在中国境内有住所或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满（ ）天的个人。

账户持有人，是指由我行登记或者确认为（ ）的个人或者机构。

合伙企业的控制人是拥有超过( )合伙权益的个人。

（ ），是指在我行境内机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。

总行内控合规监督部应会同科技部门汇总收集符合报送要求的非居民金融账户涉税信息，于每年( )前向中国人民银行报送。

机构授权人自被要求提供声明文件之日起( )内未能提供的，营业机构应当将其账户视为非居民账户管理。

对于任一公立年度末账户加总余额超过（ ）的存量机构账户，营业机构应当在次年12月31日前，按照本节规定完成对账户的尽职调查。