办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（ ）

分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容？（）

在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（ ）报告

以下说法正确的是（）。

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的（）。

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）

可疑交易特征包括（）。

数据报送基本流程包括（）

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。