金融机构反洗钱培训的目的()

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

客户洗钱风险分类标准（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

以下说法正确的有（）

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待检索内容”处输入待检索的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

黑名单过滤系统根据名单的来源及性质，将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级，分别为（）。

对一般可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包括但不限于（）