反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。

单位开立银行结算账户时名称可用简称。

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。