对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包 括但不限于：()
加强柜面客户信息的查询管理，严格按照存款、贷款等查询的规定审核（），防止客户信息泄露。
客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。
洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原 则：（）
对于较高风险等级的客户，农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
反洗钱集中处理中心工作人员要求（不含负责人）（）
反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要（）
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让： （）
资产所有人、控制人或者管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，农村商业银行可依据公安部相关文书规定的方式，对指定()的资产进行处理。
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识 别客户（）
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于()
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查()
